O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) denunciou à Justiça 22 pessoas acusadas de integrar uma ampla rede de lavagem de dinheiro que opera para variadas facções criminosas do Brasil. Nesta quarta-feira (15/07), a Polícia Civil, pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), cumpriu dez mandados de prisão e 37 de busca e apreensão contra operadores do esquema, em endereços no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Foram presos preventivamente Bárbara Luzia Souza de
Carvalho, Reda Zayoun, Yasser Zayoun, Kassem Zayoun, Thierry Martins Lourenço
Ribeiro, Yago Jorge de Souza Daniel, Samuel Morais da Hora, Ali Alfakih, Lucas
Gabriel Vidal e Barbara de Oliveira Rosa.
No decorrer das investigações, foram analisadas centenas de
transações bancárias e as atividades de diversas empresas ligadas aos
denunciados. De acordo com o GAECO/MPRJ, a movimentação milionária, muito acima
da capacidade financeira dos investigados e das pessoas jurídicas envolvidas,
revelou a existência de uma sofisticada estrutura de lavagem de dinheiro.
Segundo a denúncia, para inserir, dissimular e integrar recursos de origem
ilícita ao sistema financeiro, o grupo utilizava empresas de fachada recém-criadas,
além de técnicas como depósitos fracionados, uso de laranjas, cooptação de
contadores e outras manobras destinadas a ocultar a origem dos valores.
O GAECO/MPRJ descreve que a denunciada Bárbara Luzia Souza
de Carvalho é uma das principais operadoras financeiras da organização. Ela
movimentou dezenas de milhões de reais como titular e administradora de
empresas com faturamento absolutamente incompatível com esse volume de
recursos. Entre os denunciados, destaca-se também um núcleo formado por
empresários de nacionalidade libanesa, entre eles os irmãos Reda Zayoun, Yasser
Zayoun e Kassem Zayoun.
Além dos alvos presos nesta quarta-feira, também foram
denunciados Matheus Victor Duarte Borba, Alax Francesco Bigonha, Bruno Fabio
Gonçalves Valiengo, Pablo Leonardo Gonçalves Valiengo, Robson Teles de Farias,
Yussef Awad, Rafael Moraes de Melo, Wanderson dos Santos Viana, Luana da Silva
Batista, Fouad Mohamad Dib, Kassem Mohamad Diab e Manoel Simão Reinaldo Gomes
Filho.
Fonte: Site do MPRJ
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.